Depositi di risparmio al portatore - Estinzione massiva


DEPOSITI DI RISPARMIO AL PORTATORE - Estinzione massiva

Si informa che ai sensi del D.Lgs n. 90 del 25 maggio 2017, inerente l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose, che ha introdotto, a partire dal 04 luglio 2017 “l’esclusiva emissione di libretti di deposito, bancari o postali, NOMINATIVI ed il divieto al trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al PORTATORE, nonché l’obbligo per questi ultimi, ove esistenti, ad essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018”, la Banca in data 15 gennaio 2019, ha estinto in modo massivo i depositi di Risparmio al portatore con saldo inferiore a 100 €, per un totale di n. 591 rapporti, accantonando le relative somme su un conto di contabilità infruttifero, a disposizione delle eventuali richieste del cliente.

Resta comunque a carico della Banca l’obbligo di segnalazione al MEF dei nominativi che richiederanno la restituzione delle somme sopra citate, i quali potrebbero incorrere in una sanzione pecuniaria che andrà dai 250 ai 500 €, a carico del portatore del titolo.

L’elenco completo dei depositi di risparmio al portatore estinti, è disponibile nella sezione Trasparenza – Fogli Informativi e Guide – Altri documenti – Avvisi alla clientela clicca qui



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